Проверка контрагентов

Постоянный выбор надежных контрагентов – одна из составляющих успеха вашего предприятия. Недобросовестный контрагент – напротив может принести убытки (мошенничество, ненадлежащее исполнение обязательств, признание необоснованно полученной налоговую выгоду и другое). Для того, чтобы минимизировать риски целесообразно.

Как вы видите проверка контрагента при подготовке к заключению сделки процесс довольно длительный, если его производить самостоятельно. Большое количество реестров, которые ведутся разными органами, не позволяют воспринять информацию наглядно. Воспользовавшись нашим сервисом, вы сможете узнать важную информацию за короткий период времени.

Экспресс справка на компанию:

Позволяет получить следующую информацию:

1. Информацию о взаимосвязанных лицах.

Выявление связей с другими организациями и гражданами — один из решающих моментов проверки контрагента, поскольку мошенники могут работать через дочерние или недавно зарегистрированные компании, а также использовать подставных лиц, формально руководящих несколькими организациями - однодневками.

Информация позволяет проследить, с какими организациями и физическими лицами связан контрагент по следующим параметрам: общие участники, руководители, общий регистрационный адрес. Предоставляются актуальные связи и архивные сведения, то есть вы сможете узнать к каким еще организациям контрагент, его руководитель и участники имели отношение раньше.

2. Специальные реестры ФНС.

В настоящее время ФНС ведет следующие реестры:

• адреса массовой регистрации;
• адреса, по которым связь  юридическим лицом отсутствует;
• массовых руководителей и участников юридических лиц;
• дисквалифицированных лиц;
• юридических лиц, невозможность участия (руководства) в которых установлена судом;
• юридических лиц, не представляющих отчетность и имеющих задолженность более 1 000 рублей, которая взыскивается судебными приставами;
• недействующих юридических лиц, которые планируется исключить из ЕГРЮЛ.

Информация предоставляется если контрагент или его руководитель (участник) числится в данных реестрах.

3. Выписка из ЕГРЮЛ или ЕГРИП.

Выписка содержит информацию об официальном адресе юридического лица, его руководителе, учредителях (участниках), видах деятельности, филиалах и представительствах компании, об учете в налоговом органе, фонде социального страхования и пенсионном фонде, о том, находится ли компания в стадии банкротства или ликвидации, о том какого рода изменения были зарегистрированы.

4. Бухгалтерская (финансовая) отчетность.

Бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках содержит важнейшие финансовые показатели контрагента: активы, пассивы, выручку организации, основные средства. Такая информация позволит сформировать мнение о том, может ли контрагент выполнить предложенную сделку, может ли он обладать необходимыми средствами. Отчетность может быть предоставлена, если контрагент направлял ее в контролирующие органы, которые ее опубликовали.

5. Опубликованные сообщения о ликвидации или банкротстве.

Для того, чтобы ликвидировать организацию или признать должника банкротом необходимо опубликовать соответствующие сообщения в государственных реестрах и официальных изданиях, иначе процедуры невозможно будет довести до конца.

Вспомогательная информация:

В дополнение к экспресс справке вы можете получить вспомогательную информацию о контрагенте. Если у нас будут дополнительные сведения - мы осуществим их сбор по вашему поручению по следующим направлениям:

1. Данные о заключенных государственных контрактах.

Периодическое заключение госконтрактов и выполнение их условий может свидетельствовать о надежности контрагента. Если условия госконтракта не выполняются, то компания может быть включена в черный список.

2. Информация об арбитражных делах и исполнительных производствах.

Дает возможность проверить имеются ли у кого-нибудь иски к предполагаемому контрагенту, возбуждены ли в отношении его исполнительные производства.

3. Информация о зарегистрированных товарных знаках.

Роспатент ведет реестр товарных знаков. Сведения о зарегистрированных за контрагентом товарных знаках позволят убедиться в том, что стороной по сделке используется принадлежащая ей интеллектуальная собственность, а не чужой бренд.

4. Проверка руководителя компании.

Перед заключением крупной сделки целесообразно проверить полномочия представителя контрагента, не нарушаются ли положения учредительных документов. Помимо этого важно удостовериться в том, что лицо представляющееся руководителем не является мошенником. Мы можем проверить не числиться ли представитель в федеральном розыске, использует ли он действующий паспорт.

5. Упоминания в Интернете.

В настоящее время сайт – это лицо компании, ее визитная карточка. Важнейшая для клиентов компании информация размещается на нем.

сроки

Для того, чтобы получить справку о контрагенте необходимо заполнить заявку и прислать ее на адрес электронной почты stamaelena@yandex.ru. Вам в ответ будет прислан счет на оплату, после его оплаты вы получите письмо содержащее справку на интересующую компанию. Либо вы можете приехать к нам в офис и обсудить детали заказа с сотрудником.

Наш адрес: г. Нижний Новгород, ул. Ошарская, д. 53, пом. П2.

Контактные телфоны: (831) 430-45-65, 437-16-77, 437-16-78.

Предоставляемая в справке информация носит ознакомительный характер и является основанием для детальной проверки по выбранным направлениям, основанием для запроса официальных документов у контрагента.